證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:2015-032
力帆實業(集團)股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第三屆董事會第十三次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2015年5月13日以傳真或電子郵件方式送達各位董事,于2015年5月16日(星期六)以通訊會議方式召開第三屆董事會第十三次會議。本次會議應參會董事12名,實際參會董事12名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
審議通過了《關于公司籌劃非公開發行股票第二次延期復牌事項的議案》
表決結果:12票贊成,0票棄權,0票反對,詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆實業(集團)股份有限公司關于籌劃非公開發行股票進展暨延期復牌的公告》(公告編號:2015-033)。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司董事會
二O一五年五月十九日
l 報備文件
第三屆董事會第十三次會議決議