證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-019
力帆實業（集團）股份有限公司
第三屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監事會第七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2015年4月12日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2015年4月23日（星期四）以現場會議方式召開第三屆監事會第七次會議。本次會議應參會監事6名，實際參會監事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由監事會主席李光煒先生主持。
二、監事會會議審議情況
會議以現場表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度監事會工作報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。
（二） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度財務決算報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。
（三） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度利潤分配的議案》
公司2014年度凈利潤為386,073,924.60元。同意公司2014年度利潤分配的預案為：按2015年3月31日公司總股本1,257,624,029股為基數，每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共計派發現金紅利251,524,805.80元。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。
（四） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014度股東大會審議，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（五） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度內部控制自我評價報告的議案》
監事會意見：公司內部控制自我評價全面、真實、準確,客觀反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（六） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度日常關聯交易實施情況的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2014度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度日常關聯交易實施情況以及2015年度日常關聯交易計劃的公告》。
（七） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2015年度日常關聯交易計劃的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案涉及關聯交易。此議案尚需提交公司2014度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度日常關聯交易實施情況以及2015年度日常關聯交易計劃的公告》。
（八） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2015年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
同意2015年度力帆股份及子公司提供不超過人民幣80.7億元（或等值外幣）的擔保，涉及的擔保種類包括保證、抵押、質押、留置及定金，擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票等，擔保形式僅限于公司與內部子公司之間互相提供擔保。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會審議，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于力帆實業（集團）股份有限公司2015年度對內部子公司提供擔保額度的公告》。
（九） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司控股子公司2015年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的議案》
同意力帆股份及其子公司為解決在公司產品銷售過程中信譽良好且具備銀行貸款條件的汽車經銷商的付款問題，由力帆股份的子公司、汽車經銷商和指定銀行簽署合作協議，向指定銀行申請授信總額不超過21.5億元。本次授信用于公司2015年度的經銷商向銀行申請銀行承兌匯票，并由力帆股份的子公司為經銷商提供保證金差額擔保或對經銷商的庫存車輛進行回購。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會審議，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于力帆實業（集團）股份有限公司控股子公司2015年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的公告》。
（十） 審議通過了《關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為力帆實業（集團）股份有限公司2015年度審計機構的議案》
同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2015年度審計機構，聘期為一年。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會審議。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
二O一五年四月二十四日
報備文件
第三屆監事會第七次會議決議
