證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號(hào):臨2014-090
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)于2014年12月18日(星期四)以通訊方式召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2014年12月14日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事,本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事12名,實(shí)際參會(huì)董事12名,會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司子公司實(shí)施投資河南省濟(jì)源市力帆新能源電動(dòng)車項(xiàng)目議案》
同意重慶力帆乘用車有限公司通過其新設(shè)的全資子公司河南力帆新能源電動(dòng)車有限公司,啟動(dòng)實(shí)施河南省濟(jì)源市力帆新能源電動(dòng)車項(xiàng)目一期投資(3億元人民幣)。
表決結(jié)果:12票贊成,0票棄權(quán),0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于全資子公司實(shí)施投資河南省濟(jì)源市力帆新能源電動(dòng)車項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào):臨2014-091)
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二O一四年十二月十九日