證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-046
力帆實業（集團）股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年7月29日以通訊表決方式召開第三屆董事會第一次會議。會議通知及議案等文件已于2014年7月26日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《選舉力帆實業（集團）股份有限公司第三屆董事會董事長及副董事長的議案》
選舉尹明善先生為第三屆董事會董事長，王延輝先生為第三屆董事會副董事長。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
二、審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司選舉第三屆董事會專門委員會成員的議案》
同意公司第三屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會成員組成如下：
1. 戰略委員會由3名董事組成，分別為尹明善、尚游、王巍，其中尹明善為召集人。
2. 審計委員會由3名董事組成，分別為陳光漢、劉全利、陳巧鳳，其中陳光漢為召集人。
3. 提名委員會由3名董事組成，分別為王巍、管欣、王延輝，其中王巍為召集人。
4. 薪酬與考核委員會由3名董事組成，分別為劉全利、陳光漢、尹喜地，其中劉全利為召集人。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
三、審議通過《聘任力帆實業（集團）股份有限公司總裁的議案》；
根據董事長尹明善先生提名，同意繼續聘任尚游先生為公司總裁，總裁任期與第三屆董事會相同。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
四、審議通過《聘任力帆實業（集團）股份有限公司副總裁及總會計師的議案》；
根據總裁尚游先生提名，同意繼續聘任關鋒金為公司常務副總裁，繼續聘任牟剛、楊波、楊洲、鄧有成、倪鴻福、楊駿、董旭為公司副總裁，繼續聘任葉長春擔任公司總會計師，前述副總裁、總會計師任期與第三屆董事會相同。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
五、審議通過《聘任力帆實業（集團）股份有限公司董事會秘書及證券事務代表的議案》；
根據董事長尹明善先生的提名，同意繼續聘任湯曉東為公司董事會秘書，聘任周錦宇為公司證券事務代表，董事會秘書和證券事務代表任期與第三屆董事會相同。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年七月三十日
