證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-043
力帆實業（集團）股份有限公司
第二屆董事會第四十次會議決議的更正公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通訊方式召開第二屆董事會第四十次會議，會議審議通過了董事會、監事會換屆選舉和調整控股子公司2014 年度提供產品銷售金額合作擔保額度的議案，公司已于2014年7月18日發布臨時公告（臨2014-039）對上述董事會決議內容進行了信息披露。經公司自查，已披露的第二屆董事會第四十次會議決議公告中有關董事會對相關議案的審核結果描述可能會產生歧義，慎重起見，公司現更正公告如下：
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通訊方式召開第二屆董事會第四十次會議。會議通知及議案等文件已于2014年7月14日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過《關于力帆實業（集團）股份有限公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案》
同意提名尹明善先生、王延輝先生、陳巧鳳女士、尹喜地先生、尹索微女士、陳雪松先生、尚游先生和楊永康先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《關于力帆實業（集團）股份有限公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》
同意王巍先生、管欣先生、劉全利先生和陳光漢先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《關于力帆實業（集團）股份有限公司調整控股子公司2014 年度提供產品銷售金額合作擔保額度的議案》
同意調整力帆股份子公司為經銷商提供保證金差額擔保或回購擔保之額度為不超過人民幣21億元。調整前后被擔保對象不變，調整后被擔保對象的新增擔保額度待本議案經股東大會審批通過后生效，該擔保額度有效期限自該議案經公司股東大會審議通過之日追溯至2014年1月1日起至2014年12月31日有效。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年七月二十一日
附件：非獨立董事候選人簡歷
尹明善，男，1938年1月出生，曾任重慶力帆控股有限公司董事長、重慶市第一屆和第二屆政協委員、常委、第九屆和第十屆全國政協委員、重慶市第二屆工商業聯合會會長、重慶市第二屆政協副主席、中國摩托車商會第一屆會長、中國摩托車商會第二屆名譽會長。現還任重慶匯洋控股有限公司董事長、重慶力帆財務有限公司董事長、力帆融資租賃（上海）有限公司董事長、重慶藍洋融資擔保股份有限公司董事長、重慶市渝北區藍洋小額貸款股份有限公司董事長、重慶藍洋投資管理有限公司董事長、四川省藍洋小額貸款股份有限公司董事長、安誠財產保險股份有限公司監事。
王延輝，男，1969年10月出生，學士學歷，政工師。曾任力帆實業（集團）有限公司基設部部長、總裁助理、副董事長、重慶力帆控股有限公司副董事長。現還重慶藍洋融資擔保股份有限公司董事、上海中科力帆電動汽車有限公司董事長。
陳巧鳳，女，1967年3月出生，曾任力帆實業（集團）有限公司董事長、財務總監、重慶力帆資產管理有限公司董事長、重慶力帆科技動力有限公司董事長、重慶力帆實業（集團）進出口有限公司董事長。現還任重慶力帆置業有限公司董事長、重慶揚帆商貿有限公司執行董事、重慶匯洋控股有限公司董事、重慶力帆財務有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事。
尹喜地，男，1971年12月出生，現任重慶帝瀚動力機械有限公司董事長、重慶力帆財務有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事、重慶匯洋控股有限公司董事。
尹索微，女，1987年8月出生，本科學歷。現任重慶市渝北區藍洋小額貸款股份有限公司董事、重慶匯洋控股有限公司董事、重慶力帆財務有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事。
陳雪松，男，1971年1月出生，曾任力帆實業（集團）有限公司副總裁、副董事長。現還任重慶力帆內燃機有限公司董事長、重慶力帆控股有限公司董事、重慶力帆資產管理有限公司董事、重慶力帆科技動力有限公司董事、重慶力帆實業（集團）進出口有限公司董事、重慶力帆汽車有限公司董事。
尚游，男，1970年12月出生，工學博士，高級工程師。曾任深圳中興通訊股份有限公司CDMA部開發部長，力帆實業（集團）有限公司配套部部長、采購中心主任、汽車項目組組長、摩托車事業部總經理，力帆實業（集團）有限公司總裁助理、副總裁，重慶力帆汽車發動機有限公司總經理，重慶力帆實業集團銷售有限公司總經理。現還任力帆實業（集團）股份有限公司總裁、重慶力帆財務有限公司董事。
楊永康，男，1961年9月出生，工商管理碩士學歷，高級工程師。曾任力帆實業（集團）有限公司總裁、副董事長、摩托車事業部總經理。現還任重慶力帆奧體物業發展有限公司董事。
附件：獨立董事候選人簡歷
王巍，男，1958年10月出生，博士學歷，曾任美國化學銀行分析師、美國世界銀行顧問、中國南方證券有限公司副總裁、萬盟投資管理有限公司董事長、全國工商聯并購公會會長。現還任萬盟并購集團董事長、全球并購研究中心秘書長、華英證券有限責任公司獨立董事、上海城投控股股份有限公司獨立董事、中國金融博物館理事長。
管欣，男，1961年9月出生，博士學歷，曾任吉林大學汽車仿真與控制國家重點實驗室主任、吉林大學汽車工程學院院長，現任吉林大學汽車研究院院長、長春一東汽車離合器制造股份有限公司獨立董事。
劉全利，男，1951年10月出生，碩士學歷，曾任西北工業大學教師、陜西工學院教師、教務處副處長、重慶商學院教師、后勤處長、人事處長、副院長、院長、渝州大學常務副校長、重慶工學院、重慶理工大學、常務副院長、院長、校長，現任重慶理工大學教授。
陳光漢，男，1942年9月出生，碩士學歷，注冊會計師、高級審計師，曾任四川省審計廳總審計師黨組成員、巡視員、四川省政協委員，已于2007年10月退休，現為四川大學顧問教授。
