證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-019
力帆實業（集團）股份有限公司
第二屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年4月29日（星期二）以通訊方式召開第二屆董事會第三十八次會議。會議通知及議案等文件已于2014年4月25日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1、審議通過《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年第一季度報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
2、審議通過《關于力帆實業（集團）股份有限公司控股子公司2013年度提供產品銷售金融合作相關擔保發生情況的議案》
2013年1月1日至2013年12月31日，力帆股份子公司與汽車經銷商、指定銀行發生的擔保累計金額為7.37億元，截止2013年12月31日，未發生經銷商逾期而由力帆股份子公司承擔差額補足義務，或由力帆股份子公司實施回購的情況。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
3、審議通過《關于力帆實業（集團）股份有限公司控股子公司2014年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
二O一四年四月三十日
