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力帆實業(集團)股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議公告
發布時間:2014-04-17     |     點擊量:

 證券代碼:601777         證券簡稱:力帆股份       公告編號:2014-014

 

力帆實業(集團)股份有限公司

第二屆監事會第十八次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)于201448日以現場會議方式召開第二屆監事會第十八次會議。會議通知及議案等文件已于2014322日以傳真或電子郵件方式送達各位監事,應參會監事6人,實際參會監事6人,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議以現場表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

1、《關于力帆實業(集團)股份有限公司2013年度監事會工作報告的議案》

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對,本議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。

2、《關于力帆實業(集團)股份有限公司2013年度報告正文及摘要的議案》

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對,本議案尚需提交公司2013年度股東大會審議,詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn公告。

3、《關于力帆實業(集團)股份有限公司2013年度財務決算報告的議案》

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對,本議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。

4、《關于力帆實業(集團)股份有限公司2013年度利潤分配的議案》

同意公司2013年度利潤分配的預案按20131231日公司1,010,388,087股總股本為基數,每10股派發現金紅利2.5元(含稅),共計派發現金紅利252,597,021.75元。

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對,本議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。

5、《關于力帆實業(集團)股份有限公司2014年日常關聯交易計劃的議案》

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對,本議案尚需提交公司2013年度股東大會審議,詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn公告。

6、《關于聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為力帆實業(集團)股份有限公司2014年度審計機構的議案》

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對,本議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。

特此公告

 

 

                     力帆實業(集團)股份有限公司監事

                   二〇一

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