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力帆實業(集團)股份有限公司關于首次公開發行限售股上市流通公告
發布時間:2014-04-17     |     點擊量:

 證券代碼:601777        證券簡稱:力帆股份       公告編號:2013-058

 

力帆實業(集團)股份有限公司

關于首次公開發行限售股上市流通公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

● 本次限售股上市流通數量為624,840,450股

● 本次上市流通起始日期:20131125

 

一、 本次限售股上市類型

本次上市流通的限售股屬于首次公開發行限售股。根據中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1537號文核準,力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱本公司力帆股份)在上海證券交易所首次公開發行人民幣普通股(股)20,000萬股,公司首次公開發行并上市時股份總數為951,445,087股,其中有限售條件751,445,087股,本次上市流通限售股發行前數量為624,840,450股,鎖定期為自公司股票上市之日起36個月。

二、 本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

公司于2013917日召開2013年第一次臨時股東大會審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃(2013年度)(草案修訂稿)》,根據該限制性股票激勵計劃,公司召開第二屆董事會第三十三次會議審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的議案》,決定限制性股票的授予日為2013925日,同意向274名激勵對象授予5,894.3萬股限制性股票,授予價格為3.16元。上述限制性股票激勵于20131024日完成股票登記,實施后公司注冊資本變更為人民幣1,010,388,087元,公司總股本變更為1,010,388,087股。

因本次上市流通限售股股東均不參與上述限制性股票激勵計劃,上述股本變動不涉及本次上市流通限售股股數發生變化。

三、 本次限售股上市流通的有關承諾

公司首次公開發行并上市前,本次發起人股東所持股份的流通限制和股東對發行前所持股份鎖定的承諾如下:

(一)本公司控股股東重慶力帆控股有限公司、實際控制人尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微承諾:自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。同時擔任本公司董事的尹明善(董事長)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微還承諾:除前述鎖定期外,在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%,離職后半年內,不轉讓其所持有的公司股份。

(二)本公司股東JOIN STATE LIMITED和上海冠通投資有限公司承諾:自本公司股票上市之日起12個月內不轉讓或者委托他人管理其本次發行前直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。

此外,本公司控股股東重慶力帆控股有限公司于20131114日通過上海證券交易所交易系統增持了本公司A股股份850,006股,約占本公司已發行股份總額的0.08%。重慶力帆控股有限公司及其一致行動人尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微擬在未來12個月內根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定以及市場情況,擇機增持本公司 股股份,累計增持比例不超過本公司已發行總股本2%的股份。故此,重慶力帆控股有限公司及其一致行動人尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微承諾:在增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的本公司股份。

本次申請上市流通的限售股持有人在承諾期間均嚴格履行了上述承諾。

四、 控股股東及其關聯方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關聯方資金占用情況。

五、 中介機構核查意見

經核查,本公司保薦機構國泰君安證券股份有限公司認為:截至本核查意見出具日,本次解禁限售股份持有人嚴格履行了首次公開發行時做出的承諾,不存在非經營性占用上市公司資金的情形,公司也不存在對上述解除限售的股東違規擔保的情形。本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間均符合有關法律法規的要求,保薦機構對力帆股份本次限售股份解禁及上市流通無異議。

六、 本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為624,840,450股;

本次上市流通起始日期:20131125日。

首發限售股上市流通明細清單:

單位:股

序號

股東名稱或姓名

持有限售股數量

持有限售股占公司總股本比例

本次上市流通數量

剩余限售股數量

重慶力帆控股有限公司

618,592,650

61.2233%

618,592,650

 0

尹明善

1,655,550 

0.1639%

1,655,550 

 0

陳巧鳳

1,530,750 

0.1515%

1,530,750 

 0

尹喜地

1,530,750 

0.1515%

1,530,750 

 0

尹索微

1,530,750 

0.1515%

1,530,750 

 0

合計

 624,840,450

 61.8416%

624,840,450

 0

 

七、 股本變動結構表

單位:股

單位:股

本次上市前

變動數

本次上市后

有限售條件的流通股份

1、其他境內法人持有股份

618,592,650

-618,592,650

0

2、境內自然人持有股份

63,692,800

-6,247,800

57,445,000

3、境外自然人持有股份

1,498,000

0

1,498,000

有限售條件的流通股份合計

683,783,450

-624,840,450

58,943,000

無限售條件的流通股份

A

326,604,637

624,840,450

951,445,087

無限售條件的流通股份合計

326,604,637

624,840,450

951,445,087

股份總額

1,010,388,087

0

1,010,388,087

 

八、上網公告附件 

《國泰君安證券股份有限公司關于力帆實業(集團)股份有限公司限售股解禁的核查意見》。

 

特此公告

 

 

 

力帆實業(集團)股份有限公司董事會

 

         二〇一十一二十

 

 

 

 

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