證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-051
力帆實業（集團）股份有限公司
第二屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年10月29日以通訊方式召開第二屆監事會第十六次會議。會議通知及議案等文件已于2013年10月26日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，應參與表決監事6人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年第三季度報告的議案》
根據上海證券交易所《上市信息披露業務手冊》、《上海證券交易所股票上市規則》和《關于做好上市公司2013年第三季度報告披露工作的通知》等規定，監事會成員認真審核了公司2013年第三季度報告的內容，認為：
公司編制的2013年第三季度報告內容和格式已嚴格按照中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告內容與格式特別規定》（2013年修訂）的規定編制，編制及審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
二、審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司聘請2013年度內控審計機構的議案》
同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度內部控制審計機構。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
二〇一三年十月三十日
