證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-034
力帆實業（集團）股份有限公司
第二屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年8月20日以通訊方式召開第二屆董事會第三十一次會議。會議通知及議案等文件已于2013年8月16日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1．審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年半年度報告的議案》。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過本議案。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
2．審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司對參股子公司重慶力帆控股財務有限公司追加投資的關聯交易的議案》。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過本議案。
因本議案涉及公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同投資設立公司事項，構成關聯交易，5名關聯董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決，由其他7名非關聯董事進行表決。一致同意本公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按持股比例對重慶力帆控股財務有限公司（籌）追加投資，使重慶力帆控股財務有限公司（籌）注冊資本由人民幣5億元增加至人民幣8億元。其中本公司追加投資人民幣14,700萬元，全部為貨幣出資，出資完成后，公司持股比例保持49%不變。本關聯交易事項，尚需獲得中國銀行業監督管理委員會等有關部門的批準。
獨立董事意見：
（1）本次追加投資擴大財務公司的注冊資本將直接提高財務公司資信程度和抗風險能力，而且有利于擴大財務公司經營規模、拓展業務領域，加大對成員單位的支持力度，為成員單位提供更多更優質的金融服務；
（2）關聯董事在審議上述議案時回避表決，且該事項不足公司最近一期經審計凈資產絕對值5％，無須提交股東大會審議，表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定；
（3）本次關聯交易遵循自愿、公平合理、協商一致原則，沒有發現有損害公司和非關聯股東利益的行為和情況，符合公司及股東的整體利益，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。
特此公告！
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年八月二十一日
