證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2013-013
力帆實業(集團)股份有限公司
第二屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)第二屆監事會第十次會議于2013年3月28日以現場會議形式召開。本次會議的通知已于2013年3月16日通過電子郵件方式送達全體監事,本次會議由監事會主席李光煒先生主持,應到監事6名,實到監事6名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以記名投票的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
1、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度監事會工作報告的議案》
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
2、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度財務決算報告的議案》
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
3、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度利潤分配的議案》
公司2012年度利潤分配的預案為按2012年12月31日公司951,445,087股總股本為基數,每10股派發現金紅利2元(含稅),共計派發現金紅利190,289,017.4元。本次利潤預案實施后母公司未分配利潤為128,341,008.82元,全部結轉以后年度分配。
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
4、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度報告正文及摘要的議案》
詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公告。
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
5、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度關聯交易發生情況的議案》
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
6、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2013年度日常關聯交易計劃的議案》
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議,有關該議案的詳細內容見《力帆實業(集團)股份有限公司關于2013年度日常關聯交易計劃的公告》(公告編號:臨2013-009)。
7、審議通過了《關于聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為力帆實業(集團)股份有限公司2013年度審計機構的議案》
提議聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2013年度審計機構,聘期為1年。
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
8、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議,有關該議案的詳細內容見《力帆實業(集團)股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的公告》(公告編號:臨2013-011)。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司監事會
二O一三年三月二十八日
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力帆實業(集團)股份有限公司董事會
二〇一三年三月八日