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力帆實業(集團)股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議公告
發布時間:2014-03-14     |     點擊量:

 證券代碼:601777        證券簡稱:力帆股份        公告編號:臨2013-013

 

力帆實業(集團)股份有限公司

第二屆監事會第次會議決議公告

 

本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

 

力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)第二屆監事會第次會議于2013328以現場會議形式召開。本次會議的通知已于2013316日通過電子郵件方式送達全體監事,本次會議由監事會主席李光煒先生主持,應到監事6名,實到監事6會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

 

會議以記名投票的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

1、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度監事會工作報告的議案》

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。

本議案尚需提交2012年度股東大會審議。

 

2、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度財務決算報告的議案》

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。

本議案尚需提交2012年度股東大會審議。

 

3、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度利潤分配的議案》

公司2012年度利潤分配的預案為按2012年12月31日公司951,445,087股總股本為基數,每10股派發現金紅利2元(含稅),共計派發現金紅利190,289,017.4元。本次利潤預案實施后母公司未分配利潤為128,341,008.82元,全部結轉以后年度分配。

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。

本議案尚需提交2012年度股東大會審議。

 

4、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度報告正文及摘要的議案》

詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公告。

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。

 

5、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2012年度關聯交易發生情況的議案》

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。

本議案尚需提交2012年度股東大會審議。

 

6、審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2013年度日常關聯交易計劃的議案》

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。

本議案尚需提交2012年度股東大會審議,有關該議案的詳細內容見《力帆實業(集團)股份有限公司關于2013日常關聯交易計劃的公告》(公告編號:臨2013-009

 

7、審議通過了《關于聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為力帆實業(集團)股份有限公司2013年度審計機構的議案》

提議聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2013年度審計機構,聘期為1年。

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。

本議案尚需提交2012年度股東大會審議。

 

8審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案

表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。

本議案尚需提交2012年度股東大會審議,有關該議案的詳細內容見《力帆實業(集團)股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的公告》(公告編號:臨2013-011

 

 

特此公告。

 

力帆實業(集團)股份有限公司監事會

二O一二十八

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力帆實業(集團)股份有限公司董事會

二〇一三年三月八日

 

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