證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2018-110
力帆實業(集團)股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第四屆董事會第十五次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2018年10月22日以傳真或電子郵件方式送達各位董事,于2018年10月25日(星期四)以通訊方式召開第四屆董事會第十五次會議。本次會議應參會董事17名,實際參會董事17名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
審議通過《關于力帆實業(集團)股份有限公司2018年第三季度報告的議案》
表決結果:17票贊成,0票棄權,0票反對。詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司董事會
2018年10月26日