證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2018-129
力帆實業（集團）股份有限公司
第四屆監事會第十六次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆監事會第十六次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2018年12月14日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2018年12月17日（星期一）以通訊表決方式召開第四屆監事會第十六次會議。本次會議應參會監事5名，實際參會監事5名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過《關于力帆實業（集團）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產轉為投資性房地產及采用公允價值模式計量的議案》；
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關于全資子公司自用房地產轉為投資性房地產的公告》（公告編號：臨2018-130）。
（二）審議通過《力帆實業（集團）股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專項管理制度》等相關規定，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用，不會影響募集資金項目的建設和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。公司監事會同意公司使用部分閑置募集資金1,000萬元暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2018-131）。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
2018年12月18日
