證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-005
力帆實業（集團）股份有限公司
第四屆監事會第十七次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆監事會第十七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2019年1月8日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2019年1月11日（星期五）以通訊表決方式召開第四屆監事會第十七次會議。本次會議應參會監事5名，實際參會監事5名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于2019年度使用衍生品進行套期保值業務的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關于2019年度使用衍生品進行套期保值業務的公告》（公告編號：臨2019-006）。
（二）審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司控股子公司2019年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業（集團）股份有限公司控股子公司關于2019年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的公告》（公告編號：臨2019-007）。
（三）審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告《關于力帆實業（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2019-008）。
（四）審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于為力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關于為參股公司力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2019-009）。
（五）審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于為張家港保稅區國際汽車城有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》
表決結果：4票贊成，0票棄權，0票反對。關聯監事宋浩蓉回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關于為參股公司張家港保稅區國際汽車城有限公司提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2019-010）。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
2019年1月12日
