證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2020-129
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業（集團）股份有限公司管理人
關于力帆股份十家全資子公司重整計劃
獲得法院裁定批準的公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
l 重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“重慶五中院”）于2020年11月30日裁定批準《重慶力帆乘用車有限公司重整計劃》、《重慶力帆汽車銷售有限公司重整計劃》、《重慶力帆實業（集團）進出口有限公司重整計劃》、《重慶力帆摩托車發動機有限公司重整計劃》、《重慶力帆汽車發動機有限公司重整計劃》、《重慶力帆內燃機有限公司重整計劃》、《重慶力帆速騅進出口貿易有限公司重整計劃》、《重慶無線綠洲通信技術有限公司重整計劃》、《重慶力帆喜生活摩托車銷售有限公司重整計劃》、《重慶移峰能源有限公司重整計劃》（以下簡稱“力帆股份十家全資子公司重整計劃”），并終止力帆實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）十家全資子公司重慶力帆乘用車有限公司、重慶力帆汽車銷售有限公司、重慶力帆實業（集團）進出口有限公司、重慶力帆摩托車發動機有限公司、重慶力帆汽車發動機有限公司、重慶力帆內燃機有限公司、重慶力帆速騅進出口貿易有限公司、重慶無線綠洲通信技術有限公司、重慶力帆喜生活摩托車銷售有限公司、重慶移峰能源有限公司（以下簡稱“力帆股份十家全資子公司”）重整程序。
l 若力帆股份十家全資子公司不能執行或者不執行力帆股份十家全資子公司重整計劃的，根據《中華人民共和國企業破產法》第九十三條的規定，法院有權裁定終止重整計劃的執行，宣告力帆股份十家全資子公司破產。如果力帆股份十家全資子公司被宣告破產，將被實施破產清算。
l 重慶五中院裁定批準《力帆實業（集團）股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）并終止力帆股份重整程序。若公司順利完成《重整計劃》執行，將有助于改善公司資產負債結構。若公司不能執行或者不執行《重整計劃》的，根據《中華人民共和國企業破產法》第九十三條的規定，法院有權裁定終止重整計劃的執行，宣告公司破產。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《股票上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
l 即使公司順利完成《重整計劃》執行，但公司后續經營和財務指標如果不符合《股票上市規則》等相關監管法規的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
重慶五中院已于2020年8月21日裁定受理力帆股份十家全資子公司重整，并指定力帆系企業清算組擔任管理人，負責重整各項工作。具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《關于法院裁定受理公司全資子公司司法重整的公告》（公告編號：臨 2020-088）。
一、法院裁定批準重整計劃并終止重整程序
力帆股份十家全資子公司重整案第二次債權人會議于2020年11月25日召開，力帆股份十家全資子公司各債權人會議表決通過了力帆股份十家全資子公司重整計劃草案。
根據《中華人民共和國企業破產法》第八十四條、第八十六條的規定，力帆股份十家全資子公司管理人于2020年11月25日向重慶五中院提交了裁定批準力帆股份十家全資子公司重整計劃的申請。2020年12月1日，力帆股份十家全資子公司重整案管理人收到重慶五中院作出《民事裁定書》，裁定批準力帆股份十家全資子公司重整計劃，并終止力帆股份十家全資子公司重整程序。
二、法院裁定批準重整計劃的影響
根據力帆股份十家全資子公司重整計劃的債權分類、調整及清償方案及經營方案，力帆股份十家全資子公司清償債務等執行重整計劃的行為將對公司合并口徑下2020年度的凈資產和凈利潤產生影響，具體數據以經審計的財務報表數據為準。
三、風險提示
（一）若力帆股份十家全資子公司不能執行或者不執行力帆股份十家全資子公司重整計劃的，根據《中華人民共和國企業破產法》第九十三條的規定，法院有權裁定終止重整計劃的執行，宣告力帆股份十家全資子公司破產。如果力帆股份十家全資子公司被宣告破產，將被實施破產清算。
（二）若公司不能執行或者不執行《重整計劃》的，根據《中華人民共和國企業破產法》第九十三條的規定，法院有權裁定終止重整計劃的執行，宣告公司破產。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《股票上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
（三）即使公司順利完成《重整計劃》執行，但公司后續經營和財務指標如果不符合《股票上市規則》等相關監管法規的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司發布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準。敬請廣大投資者關注公司公告信息，謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司管理人
2020年12月2日
