證券代碼:601777 證券簡稱:*ST力帆 公告編號:臨2021-011
力帆實業(集團)股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱:公司)本次第五屆監事會第一次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2021年1月19日以電子郵件或網絡方式送達各位監事,于2021年1月22日(星期五)以通訊表決方式召開第五屆監事會第一次會議。本次會議應參會監事3名,實際參會監事3名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
(一)審議通過《關于選舉力帆實業(集團)股份有限公司第五屆監事會主席的議案》
同意選舉龍珍珠女士為公司第五屆監事會主席。
表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。
(二)審議通過《力帆實業(集團)股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》
表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。本議案尚需提交股東大會審議。
(三)審議通過《力帆實業(集團)股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的議案》
表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。本議案尚需提交股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆實業(集團)股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告編號:臨 2021-013)。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司監事會
2021年1月23日