證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨 2022-007
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議于2022年4月22日（星期五）以現場結合網絡方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年4月12日以電子郵件或網絡方式送達各位董事，本次會議應參會董事9名，實際參會董事9名，會議由董事長徐志豪先生召集并主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度董事會工作報告的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度總裁工作報告的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
（三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度財務決算報告的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的議案》
經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表實現歸屬上市公司股東的凈利潤為55,642,068.60元，其中母公司實現凈利潤為126,983,849.05元 。截止2021年12月31日，合并報表未分配利潤余額為-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利潤余額為-1,106,062,494.35元。鑒于公司2021年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》相關規定，2021年度擬不進行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉增股本。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（五）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于會計政策和會計估計變更的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于會計政策和會計估計變更的公告》（公告編號：臨 2022-009）。
（六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年年度報告及摘要的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告摘要》。
（七）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。
（八）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于<董事會審計委員會2021年度履職情況報告>的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。
（九）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于<2021年度獨立董事述職報告>的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。
（十）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度日常關聯交
易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：6 票贊成，0 票棄權，0 票反對，3 票回避，此議案涉及關聯交易，關聯董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨 2022-010）。
（十一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度資產處置及計提資產減值準備的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度資產處置及計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨 2022-011）。
（十二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度子公司向金融機構申請授信額度的議案》
同意公司下屬子公司2022年度向金融機構（或其他機構）申請不超過人民幣12.3億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、貿易融資、押匯、保函、信用證等。授信/貸款額度以相關金融機構（或其他機構）實際審批的最終授信額度為準。授信期限內，授信額度可循環使用。公司董事會提請股東大會授權公司董事長或總裁（聯席總裁）審批授信額度內貸款的相關事宜，并簽署相關法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。前述授權有效期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（十三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度公司及子公司對外擔保的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度公司及子公司對外擔保的公告》（公告編號：臨 2022-012）。
（十四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于修改<公司章程><股東大會議事規則><董事會議事規則>的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于修改<公司章程><股東大會議事規則><董事會議事規則>的公告》（公告編號：臨 2022-013）。
（十五）審議了《力帆科技（集團）股份有限公司關于購買董監高責任險的議案》
公司董事作為被保險對象，屬于利益相關方，全體董事均回避表決。此議案直接提交公司 2021年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：臨 2022-014）。
（十六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于續聘2022年度財務審計和內控審計機構的議案》
同意續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財務審計和內控審計機構。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（十七）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的議案》
公司定于2022年5月13日召開2021年年度股東大會。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開 2021 年年度股東大會的通知》（公告編號：臨 2022-015）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年4月23日
l 報備文件
公司第五屆董事會第八次會議決議
