證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2022-016
力帆科技(集團)股份有限公司
第五屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次會議于2022年4月28日(星期四)以通訊表決方式召開,本次會議通知及議案等文件已于2022年4月26日以電子郵件方式送達各位董事,本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過《力帆科技(集團)股份有限公司關于2022年第一季度報告的議案》
表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年第一季度報告》。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會
2022年4月29日