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力帆科技(集團)股份有限公司 第五屆董事會第十次會議決議公告
發布時間:2022-05-30     |     點擊量:

 證券代碼:601777        證券簡稱力帆科技      公告編號:臨2022-021

 

力帆科技(集團)股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議于2022年5月27日(星期五)以通訊表決方式召開,本次會議通知及議案等文件已于2022年5月25日以電子郵件方式送達各位董事,會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

審議通過了《力帆科技(集團)股份有限公司關于調整高級管理人員的議案

根據公司經營管理需要為進一步優化公司治理結構,根據《公司法》《公司章程》及有關法律法規的規定,公司董事會對部分高級管理人員的任職進行調整,楊波先生不再擔任公司總裁,經公司董事長提名,董事會提名委員會進行資格審查,同意聘任鐘弦女士為公司總裁楊波先生為公司副總裁。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

上述聘任高級管理人員的簡歷見附件。

表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對

    特此公告

 

                                                         力帆科技(集團)股份有限公司董事會

                           2022年5月28日


附件:聘任的高級管理人員的簡歷

鐘弦,女,1977年6月出生,曾任深圳科力遠新能源股權投資基金合伙企業(有限合伙)總經理,湖南科力遠新能源股份有限公司投資總監、董事會秘書,吉利科技集團有限公司副總裁,現任公司董事,重慶銀行股份有限公司非執行董事。

楊波,男,1972年7月出生,本科學歷。曾任重慶特殊鋼(集團)有限責任公司進口裝備項目負責人,重慶力帆實業(集團)進出口有限公司業務部長、總經理助理、副總經理,公司總裁,現任重慶力帆實業(集團)進出口有限公司執行董事,重慶力帆速騅進出口貿易有限公司總經理。

 

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