證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-039
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2022年9月12日（星期一）以通訊表決方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年9月10日以電子郵件方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，監事會對該議案發表了核查意見。
董事鐘弦女士為本激勵計劃激勵對象，在本議案投票中回避表決。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》和《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）摘要公告》（公告編號：2022-041）。
（二）審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，監事會對該議案發表了核查意見。
董事鐘弦女士為本激勵計劃激勵對象，在本議案投票中回避表決。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。
（三）審議通過《關于變更董事的議案》
因工作調整，徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士不再擔任公司董事。經股東提名，周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成時止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司關于變更董事的公告》（公告編號：2022-043）。
（四）審議通過《關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時議案的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時議案的公告》（公告編號：2022-044）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年9月13日
