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力帆科技(集團)股份有限公司 關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時議案的公告
發布時間:2022-09-15     |     點擊量:

 證券代碼:601777        證券簡稱:力帆科技        公告編號:2022-044 

 

力帆科技(集團)股份有限公司

關于2022年第次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時議案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 股東大會有關情況

1. 股東大會的類型和屆次:

2022年第次臨時股東大會

2. 股東大會召開日期:2022年9月23日

3. 股權登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

601777

力帆科技

2022/8/26

二、 取消議案并增加臨時議案的情況說明

(一)取消議案的情況說明

 

1.取消議案名稱

序號

議案名稱

1

《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》

2

《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

 

2.取消議案原因

 

公司于2022年9月12日召開第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》。公司董事會于2022年9月12日收到持股3%以上股東以書面形式提交的《關于提議在力帆科技(集團)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》,提請增加《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》《關于變更董事的議案》。

鑒于原提交股東大會審議的議案內容變更,故原議案《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》取消,不再提交公司股東大會審議。

 

(二)增加臨時議案的情況說明

1. 提案人:重慶江河匯企業管理有限責任公司

2. 提案程序說明

公司已于2022年8月18日公告了股東大會召開通知,并于2022年8月31日公告了股東大會延期召開通知,單獨或者合計持有20%股份的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司,在2022年9月12日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定,現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

序號

議案名稱

1

《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》

2

《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》

3

《關于變更董事的議案》

 

上述臨時提案的具體內容,詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)摘要公告》(公告編號:2022-041)《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》以及《力帆科技(集團)股份有限公司關于變更董事的公告》(公告編號:2022-043)。

三、 除了延期召開和上取消議案并增加臨時提案外,于2022年8月18日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 增加臨時議案后股東大會的有關情況。

(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2022年9月23日 14 點 00分

召開地點:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室

(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022年9月23日

                  2022年9月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三) 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》

2

《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》

3

《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

4

《關于變更董事的議案》

 

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2022年8月17日召開的第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第九次會議以及2022年9月12日召開的第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過,具體內容詳見2022年8月18日、2022年9月13日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。公司將在2022年第一次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登本次股東大會的會議資料。

2、 特別決議議案:上述1-3 項議案均為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

3、 對中小投資者單獨計票的議案:上述1-3 項議案均需公司中小投資者單獨計票。

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:上述1-3 項議案均需回避表決。

應回避表決的關聯股東名稱:作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關聯關系的股東。

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:

 

 

特此公告。

 

                                 力帆科技(集團)股份有限公司董事會

2022年9月13日 

 

 

 

報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容


附件:授權委托書

授權委托書

力帆科技(集團)股份有限公司

茲委托             先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年9月23日召開的貴公司2022年第次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:____________________

委托人持優先股數:____________________        

委托人股東帳戶號:____________________

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》

 

 

 

2

《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》

 

 

 

3

《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

 

 

 

4

《關于變更董事的議案》

 

 

 

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年    

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

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