力帆科技（集團）股份有限公司2022年第二次臨時股東大會

會議資料

二○二二年十一月

力帆科技（集團）股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會會議議程

現場會議時間：2022年11月14日（星期一）下午14:00

網絡投票時間：2022年11月14日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00現場會議地點：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召集人：公司董事會

主持人：董事長周宗成先生

會議議程：

一、主持人宣布會議開始，介紹會議出席、列席情況

二、推舉計票人、監票人

三、審議議案

四、股東對各項議案進行現場投票表決

五、統計現場投票和網絡投票的表決結果

六、宣布表決結果、議案通過情況

七、見證律師宣讀法律意見書

八、簽署會議文件

九、主持人宣布會議結束

議案一

力帆科技（集團）股份有限公司關于增加2022年度日常關聯交易預計額度的議案

各位股東：

一、本次增加2022年度日常關聯交易金額和類別

根據實際經營情況，公司（包含下屬分、子公司）擬增加2022年度日常關聯交易額度，預計總金額不超過516,700萬元人民幣。具體情況如下：

單位：人民幣萬元

上述2022年度日常關聯交易預計額度的有效期至2022年12月31日止，相同類別的預計總額度可在同一控制下的關聯方之間調劑使用。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）浙江吉利汽車有限公司

1.基本情況

公司名稱：浙江吉利汽車有限公司

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所：浙江省寧波市北侖區梅山街道港城路118號

法定代表人：淦家閱

注冊資本：285,900萬元人民幣

成立日期：2002-02-17

營業期限：2002-02-17至2052-11-15

經營范圍：汽車（含吉利美日轎車、吉利美日系列客車、多用途乘用車）及其發動機的制造和銷售。機動車維修：二類機動車維修（小型車輛維修）（限分支機構經營）。汽車零部件的制造和銷售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）；壓力容器安裝（憑有效許可證件經營）；普通貨物倉儲；企業管理咨詢服務。

股東構成：吉利汽車集團有限公司71.05%，西安吉祥汽車產業合伙企業（有限合伙）19.55%等。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與浙江吉利汽車有限公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（二）浙江豪情汽車制造有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省臺州市臨海市頭門港新區吉利大道88號

法定代表人：潘巨林

注冊資本：353,000萬元人民幣

成立日期：1999-12-17

營業期限：1999-12-17至2029-12-16

經營范圍：汽車、發動機及零配件、農用運輸車及發動機、農業機械及配件制造。（憑目錄生產） 壓力容器安裝（憑有效許可證件經營）；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

股東構成：浙江吉利控股集團有限公司100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（三）浙江吉潤汽車有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（中外合資）

住所：浙江省寧波經濟技術開發區新矸鎮恒山路1528號

法定代表人：淦家閱

注冊資本：79,000萬美元

成立日期：2003-05-27

營業期限：2003-05-27至2033-05-26

經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機動車修理和維護；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；會議及展覽服務；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷售；通訊設備修理；企業管理；軟件開發；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：技術進出口；進出口

代理；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

股東構成：CenturionindustriesLimited93.45%，浙江福林國潤汽車零部件有限公司5.55%，浙江吉利汽車有限公司1%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（四）極光灣科技有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

住所：浙江省寧波市北侖區新碶街道恒山路1528號

法定代表人：王瑞平

注冊資本：50,000萬元人民幣

成立日期：2012-04-27

營業期限：2012-04-27至2032-04-26

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零配件零售；汽車零配件批發；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；企業管理咨詢；技術進出口；貨物進出口；進出口代理；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股東構成：浙江吉潤汽車有限公司100%。

2.與公司的關聯關系：

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（五）浙江福林國潤汽車零部件有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（外國法人獨資）

住所：浙江省臺州市路橋區螺洋街道靈山西街588號

法定代表人：潘巨林

注冊資本：9,385.10萬美元

成立日期：2003-12-22

營業期限：2003-12-22至2033-12-21

經營范圍：汽車車身及成套件研發、制造、銷售；汽車零部件、汽車發動機配件制造、銷售，上述產品同類商品和金屬加工機械設備的批發、傭金代理（拍賣除外）及進出口業務（上述涉及配額、許可證及專項規定管理的商品按國家有關規定辦理）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東構成：CenturionIndustriesLimited100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（六）楓盛汽車科技集團有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：杭州市西湖區西溪路550號3幢

法定代表人：周宗成

注冊資本：240,400萬元人民幣

成立日期：2013-04-19

營業期限：2013-04-19至無固定期限

經營范圍：電動汽車、汽車零部件的開發與技術服務、汽車租賃服務，投資管理，投資咨詢，汽車零部件、配件的銷售及相關售后服務。

股東構成：吉利汽車集團有限公司100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，且本公司董事長周宗成先生在該公司擔任執行董事兼總經理（已辭去職務，工商變更尚未辦理完成），符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（七）浙江吉利汽車零部件采購有限公司

1.基本情況

類型：其他有限責任公司

住所：新矸恒山路1528號

法定代表人：淦家閱

注冊資本：10,000萬元人民幣

成立日期：2005-08-08

營業期限：2005-08-08至無固定期限

經營范圍：汽車零部件及其原材料、汽車發動機零部件及其原材料、摩托車零部件及其原材料、摩托車發動機及其原材料的批發、零售及相關的售后服務；辦公自動化設備及配件、辦公軟件的批發、零售；普通貨物倉庫租賃；企業管理咨詢服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）。

股東構成：浙江吉利汽車有限公司79%，浙江華普資產管理有限公司21%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

經查詢，該關聯人不是失信被執行人。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（八）浙江銘島實業有限公司

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省臺州市路橋區金清鎮黃金大道88號

法定代表人：孟凡林

注冊資本：24,997.5萬元人民幣

成立日期：2011-11-15

營業期限：2011-11-15至無固定期限

經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發；汽車零配件零售；摩托車零配件制造；摩托車及零配件零售；非公路休閑車及零配件制造；非公路休閑車及零配件銷售；助動自行車、代步車及零配件銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；汽車輪轂制造；箱包制造；箱包銷售；制冷、空調設備制造；制冷、空調設備銷售；金屬制品研發；金屬制日用品制造；金屬包裝容器及材料制造；金屬制品銷售；金屬包裝容器及材料銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；密封膠制造；密封用填料制造；密封用填料銷售；橡膠制品銷售；高性能密封材料銷售；橡膠制品制造；密封件制造；密封件銷售；通用零部件制造；合成材料銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；貨物進出口；技術進出口；汽車零部件研發(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：房地產開發經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

股東構成：浙江銘島鋁業有限公司100%

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

經查詢，該關聯人不是失信被執行人。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（九）杭州易能電池管理技術有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市濱江區長河街道江暉路2030號云臺國際商務中心1737室法定代表人：戴慶

注冊資本：20,000萬元人民幣

成立日期：2021-12-07

營業期限：2021-12-07至無固定期限

經營范圍：一般項目：蓄電池租賃；電池銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；電動汽車充電基礎設施運營；集中式快速充電站；機動車充電銷售；充電樁銷售；充電控制設備租賃；工程和技術研究和試驗發展；工業互聯網數據服務；企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股東構成：吉利汽車集團有限公司100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，且公司董事戴慶先生在該公司擔任執行董事、經理，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十）杭州優行科技有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（中外合資）

住所：浙江省杭州市濱江區江陵路1760號1號樓602室

法定代表人：龔昕

注冊資本：47,856.15萬元人民幣

成立日期：2015-05-21

營業期限：2015-05-21至2035-05-20

經營范圍：許可項目：第二類增值電信業務；第一類增值電信業務；網絡預約出租汽車經營服務；道路貨物運輸（網絡貨運）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路旅客運輸經營；發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能應用軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；小微型客車租賃經營服務；

廣告發布；廣告設計、代理；圖文設計制作；社會經濟咨詢服務；企業管理；計算機系統服務；軟件開發；計算機及辦公設備維修；機動車充電銷售；汽車零配件批發；信息技術咨詢服務；汽車新車銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息系統集成服務；電池銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股東構成：吉利科技集團有限公司69.93%、浙江吉利控股集團有限公司13.94%等。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，且公司董事劉金良先生在該公司擔任董事，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十一）重慶幸福千萬家科技有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司

住所：重慶兩江新區鴛鴦街道金渝大道22號金泰智能產業園一期12幢4層416（自主承諾）

法定代表人：劉金良

注冊資本：20,000萬元人民幣

成立日期：2021-12-06

營業期限：2021-12-06至無固定期限

經營范圍：許可項目：小微型客車租賃經營服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路旅客運輸經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；汽車零配件零售；電池銷售；汽車裝飾用品銷售；機動車修理和維護；日用品銷售；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股東構成：寧波奕昇企業管理合伙企業（有限合伙）60%，寧波幸福千家企業管理合伙企業20%，寧波幸福伙伴企業管理合伙企業（有限合伙）20%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，且公司董事劉金良先生在該公司擔任董事長兼經理，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

經查詢，該關聯人不是失信被執行人。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十二）山西吉利汽車部件有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：山西省晉中市山西示范區晉中開發區新能源汽車園區廣安東街 369號

法定代表人：劉玉東

注冊資本：150,000萬元人民幣

成立日期：2016-04-19

營業期限：2016-04-19至2061-04-11

經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；汽車零部件研發；機動車修理和維護；潤滑油銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股東構成：浙江吉潤汽車有限公司100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十三）領吉汽車商貿有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省湖州市長興縣太湖街道中央大道2555號G棟101-1

法定代表人：林杰

注冊資本：30,000萬元人民幣

成立日期：2020-04-16

營業期限：2020-04-16至無固定期限

經營范圍：一般項目：汽車零配件批發；汽車新車銷售；汽車零配件零售；日用品銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；機動車修理和維護；汽車拖車、求援、清障服務；專業保潔、清洗、消毒服務；二手車經紀；汽車租賃；企業管理；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

股東構成：吉利汽車集團有限公司100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，且公司董事戴慶先生在該公司擔任董事，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十四）啟征新能源汽車（濟南）有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：山東省濟南市高新區東區街道科創路1001號華昱大廈A座6層613室

法定代表人：楊全凱

注冊資本：5,000萬元人民幣

成立日期：2020-10-30

營業期限：2020-10-30至無固定期限

經營范圍：一般項目：新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；汽車新車銷售；汽車零配件零售；電動汽車充電基礎設施運營；汽車零部件研發；汽車租賃；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路機動車輛生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

股東構成：浙江吉利啟征汽車科技有限公司100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十五）浙江吉速物流有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

住所：浙江省寧波市北侖區新碶街道遼河路商務大廈1幢1018室

法定代表人：淦家閱

注冊資本：5,000萬元人民幣

成立日期：2019-12-17

營業期限：2019-12-17至無固定期限

經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：無船承運業務；軟件開發；物聯網技術服務；軟件銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；包裝服務；倉儲設備租賃服務；進出口代理；技術進出口；貨物進出口；汽車零配件零售；汽車零配件批發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能控制系統集成；供應鏈管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股東構成：浙江吉潤汽車有限公司100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十六）杭州楓華文化創意有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市濱江區西興街道江陵路1782號1幢1306室

法定代表人：周陽

注冊資本：2,000萬元人民幣

成立日期：2003-04-22

營業期限：2003-04-22至無固定期限

經營范圍：一般項目：組織文化藝術交流活動；家用視聽設備銷售；人工智能硬件銷售；茶具銷售；五金產品批發；自行車及零配件批發；軟件銷售；電器輔件銷售；第一類醫療器械銷售；食用農產品批發；玩具、動漫及游藝用品銷售；辦公用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；水產品批發；橡膠制品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；醫護人員防護用品批發；家具零配件銷售；服裝服飾批發；日用品銷售；家用電器銷售；游藝及娛樂用品銷售；鞋帽批發；人工智能應用軟件開發；農副產品銷售；塑料制品銷售；珠寶首飾批發；衛生潔具銷售；體育用品及器材批發；個人衛生用品銷售；食品用洗滌劑銷售；通訊設備銷售；照相機及器材銷售；鐘表與計時儀器銷售；皮革制品銷售；母嬰用品銷售；戶外用品銷售；家具銷售；禮品花卉銷售；針紡織品銷售；單用途商業預付卡代理銷售；電子產品銷售；衛生陶瓷制品銷售；照明器具銷售；日用口罩（非醫用）銷售；金屬制品銷售；醫用口罩批發；辦公設備耗材銷售；燈具銷售；勞動保護用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；保健用品（非食品）銷售；數字文化創意軟件開發；鐘表銷售；漁具銷售；服裝輔料銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；寵物食品及用品批發；化妝品批發；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；電力電子元器件銷售；化工產品銷售

（不含許可類化工產品）；日用百貨銷售；箱包銷售；移動通信設備銷售；建筑裝飾材料銷售；教學專用儀器銷售；儀器儀表銷售；建筑陶瓷制品銷售；信息技術咨詢服務；計算機系統服務；信息系統運行維護服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：食品經營（銷售預包裝食品）；保健食品銷售；出版物批發；出版物互聯網銷售；第二類增值電信業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

股東構成：浙江省李書福公益基金會100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十七）浙江吉利商務服務有限公司

1.基本情況

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市濱江區江陵路1760號三層306室

法定代表人：潘雷方

注冊資本：2,000萬元人民幣

成立日期：2010-06-29

營業期限：2010-06-29至2050-06-28

經營范圍：服務：承辦會展會務，代訂機票、火車票、汽車票、景點門票、酒店，酒店管理，企業管理咨詢，旅游服務（涉及許可證的項目除外）、經營性互聯網文化服務、非醫療性健康信息咨詢（涉及許可證的除外）；技術服務、技術開發、技術咨詢、成果轉讓：計算機軟件；銷售：計算機軟件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東構成：浙江吉利控股集團有限公司100%。

2.與公司的關聯關系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一

實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關聯法人。

3.履約能力

公司與關聯人前期同類關聯交易均按約定執行，未發生違約情形。關聯人經營狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

本次增加的日常關聯交易預計金額主要是為滿足公司正常經營的需要，公司與關聯方之間發生的關聯交易以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協商定價。市場價格以交易發生地的市場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據。

四、關聯交易目的及對上市公司的影響

上述增加2022年度日常關聯交易預計額度符合公司的戰略發展方向和日常經營需要，能夠充分發揮關聯方擁有的專業資源和優勢，有助于公司業務發展，提升公司市場競爭力。

上述關聯人財務狀況和經營情況良好，具備履約能力，上述關聯交易均為公司及所屬子公司日常經營活動中所必需的正常業務往來。關聯交易依據公平、合理的定價原則，符合公司和全體股東的利益，不會損害中小股東權益，不會對公司的獨立性構成影響。

本議案已經公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監事會第十二次會議審議通過，請各位股東審議。

力帆科技（集團）股份有限公司董事會

2022年11月14日

議案二

力帆科技（集團）股份有限公司關于子公司與關聯方簽訂委托開發協議暨關聯交易的議案

各位股東：

一、關聯交易概述

為推進公司旗下品牌睿藍汽車在新能源領域的快速發展，子公司重慶睿藍汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍科技”）擬與浙江吉智新能源汽車科技有限公司（以下簡稱“吉智汽車”）簽訂《車型委托開發協議》，委托吉智汽車進行車型/項目的技術研究和開發工作，預計開發費總額88,000萬元人民幣，開發周期14個月。公司將借助吉智汽車的車型技術及研發平臺，確保新車型產品的成功上市。

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與吉智汽車為同一實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關法律法規的規定，本次交易構成關聯交易。

至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間相同交易類別下標的相關的關聯交易累計金額已超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%，本次交易需提交股東大會審議，關聯股東回避表決。

二、關聯方基本情況

企業名稱：浙江吉智新能源汽車科技有限公司

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：浙江省杭州大江東產業集聚區緯五路3366號

法定代表人：顧慶

注冊資本：10,000萬元人民幣

成立日期：2018年05月30日

營業期限：2018年05月30日至無固定期限

經營范圍：一般項目：汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；汽車零配件批發；新能源汽車換電設施銷售；新能源原動設備銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；新興能源技術研發；汽車新車銷售；機械電氣設備制造；電力電子元器件銷售；電力電子元器件制造；電子元器件批發；電氣機械設備銷售；電池制造；蓄電池租賃；電池銷售；物聯網技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能通用應用系統；智能控制系統集成；信息技術咨詢服務；智能車載設備銷售；知識產權服務；軟件開發；數字視頻監控系統銷售；數字視頻監控系統制造；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；集中式快速充電站；集成電路銷售；集成電路制造；集成電路設計；智能車載設備制造；集成電路芯片及產品銷售；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品制造；分布式交流充電樁銷售；機動車充電銷售；專業設計服務；軟件銷售；網絡與信息安全軟件開發；互聯網數據服務；配電開關控制設備研發；智能機器人的研發；在線能源監測技術研發；在線能源計量技術研發；工程和技術研究和試驗發展；人工智能雙創服務平臺；工業控制計算機及系統銷售；電子元器件制造；物聯網設備制造；余熱余壓余氣利用技術研發；人工智能硬件銷售；軟件外包服務；電動汽車充電基礎設施運營；插電式混合動力專用發動機銷售；新能源原動設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；機械設備研發；機械零件、零部件銷售；電機及其控制系統研發；電動機制造；電子元器件零售；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：貨物進出口；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

股東構成：浙江吉利啟征汽車科技有限公司100%。

三、關聯交易標的的基本情況

睿藍科技委托吉智汽車對GBRC/SD3B/SD3A/E659等車型/項目進行技術研究和開發工作。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次關聯交易本著公平、公正、公開、互利的原則，參照公司自有研發項目投入情況、相關行業項目市場交易情況，經雙方協商確定交易價格，公允合理，符合有關法律、法規的規定。

五、關聯交易協議的主要內容

1.雙方協商一致，在協議期限內由吉智汽車向睿藍科技提供開發工作，包括GBRC/SD3B/SD3A/E659等車型/項目開發，包含但不限于車身內外飾、電子電器相關的開發工作。

2.吉智汽車可將部分開發工作分包給指定的關聯公司以及第三方公司（“分包商”），前提是該等分包為完成本協議之目的所必須的，但應睿藍科技要求，吉智汽車應向睿藍科技提供該等指定關聯公司以及第三方公司的清單。

3.預計開發周期為14個月，具體開發周期以雙方實際確認為準。

4.睿藍科技就吉智汽車提供的開發項目向吉智汽車支付對應費用，項目總金額不超過88,000萬元人民幣，最終開發費以雙方實際確認賬面金額為準。

5.吉智汽車承諾將采取一切合理措施，確保、維護成果并最終將成果交付給睿藍科技；吉智汽車保證其技術人員，向睿藍科技提供雙方所同意的必要技術支持和技術開發工作；吉智汽車保證，所有開發工作均按照規范和專業標準及相關法律法規執行；執行開發工作時，吉智汽車應提供技術熟練的、經驗豐富的專業人員。

6.因履行本協議開發工作而產生的成果及相關知識產權（前景知識產權）歸睿藍科技所有。

六、關聯交易對上市公司的影響

本次關聯交易是基于公司對新能源汽車的戰略規劃，綜合考慮了關聯方多年積累的汽車研發生產背景、技術平臺能力和資源優勢，通過委托關聯方進行研發相關服務，有利于公司節約研發成本，提高研發效率，加快新能源車型開發及上市步伐。

本次交易價格公允合理，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

本議案已經公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監事會第十二次會議審議通過，請各位股東審議。

力帆科技（集團）股份有限公司董事會

2022年11月14日