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力帆科技(集團)股份有限公司 關于修訂部分公司治理制度的公告
發布時間:2023-04-17     |     點擊量:

 證券代碼:601777        證券簡稱:力帆科技        公告編號:臨2023-019

 

力帆科技(集團)股份有限公司

關于修訂部分公司治理制度的公告

 

本公司董事會及全體事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

 根據公司法》《證券法《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監管指引第 5 號——上市公司內幕信息知情人登記管理制度》《上市公司投資者關系管理工作指引》及《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易》等法律法規規范性文件的最新規定為進一步提升規范運作水平,完善治理結構,促進公司持續健康穩定發展,力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱 公司全面梳理了現有公司治理制度,并結合《公司章程》和實際情況對部分治理制度進行修訂,相關制度如下:

1.《總裁工作細則》

2.《董事會秘書工作細則》

3.《信息披露管理制度》

4.《內幕信息知情人管理制度》

5.《投資者關系管理制度》

6.《關聯交易制度》

7.《對外擔保管理制度》

8.《年報信息披露重大差錯責任追究制度》

本次修訂的治理制度已經公司20234月14日召開屆董事會第二十次會議審議通過根據上海證券交易所股票上市規則《公司章程》等的相關規定上述修訂無需提交公司股東大會審議自公司董事會審議通過后生效施行 

修訂后的相關制度將同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

 

特此公告。 

 

 

                            力帆科技(集團)股份有限公司董事會

                               20234月15

 

 

 

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