證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-066
力帆科技（集團）股份有限公司
關于2022年限制性股票激勵計劃預留權益失效的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、限制性股票激勵計劃批準及實施情況
（一）2022年8月17日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。同日，公司召開第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
（二）2022年8月17日至2022年8月26日，公司對本激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務通過內部OA系統進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2022年8月27日，公司監事會披露了《監事會關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
（三）2022年9月12日，公司召開第五屆董事會第十四次會議決議，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。同日，公司召開第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
（四）2022年9月23日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定限制性股票授予日及在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年9月24日，公司董事會披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
（五）2022年10月28日，公司召開第五屆董事會第十六次會議與第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及權益數量的議案》《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，認為首次授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。
（六）2023年11月27日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的議案》《關于取消授予2022年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見。
二、本激勵計劃的預留權益失效情況
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”“本激勵計劃”）的規定，預留授予的激勵對象自本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內確定，經董事會提出、獨立董事及監事會發表明確意見、律師發表專業意見并出具法律意見書后，公司在指定網站按要求及時準確披露當次激勵對象相關信息；超過12個月未明確激勵對象的，預留權益失效。
截至本公告披露日，公司2022年限制性股票激勵計劃預留的1,800萬股限制性股票自本激勵計劃經2022年第一次臨時股東大會審議通過后超過12個月未明確授予對象，預留權益失效。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年11月28日
