證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-062
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議于2023年11月27日（星期一）以通訊方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年11月24日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。董事長周宗成先生為激勵對象，在本議案投票中回避表決。
根據公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“本激勵計劃”）及相關法律法規的規定，因部分激勵對象離職及2022年度公司層面業績考核未完全達到本激勵計劃設定的首次授予第一期考核目標值，同意公司回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計757.8699萬股，應支付的回購價款約1,959萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨2023-064）。
獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。
（二）《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。董事長周宗成先生為激勵對象，在本議案投票中回避表決。
同意對滿足本激勵計劃首次授予第一期解除限售條件的263名激勵對象所獲授的2,110.0071萬股限制性股票按規定解除限售，并為其辦理相應的解除限售手續。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的公告》（公告編號：臨2023-065）。
獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
（三）《關于取消授予2022年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。董事長周宗成先生為激勵對象，在本議案投票中回避表決。
鑒于本激勵計劃規定的預留限制股票期限已滿，公司未能在規定期限內明確預留權益的激勵對象，根據公司股東大會的授權，同意取消授予預留限制性股票1,800萬股。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃預留權益失效的公告》（公告編號：臨2023-066）。
獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年11月28日
