證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-070
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：l
l 董事戴慶先生書面授權委托董事長周宗成先生代為出席會議并表決。l
l 全體董事對全部議案投贊成票。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議于2023年12月13日（星期三）在公司11樓會議室以現場結合視頻通訊的方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年12月10日以網絡方式送達各位董事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，董事戴慶先生書面授權委托董事長周宗成先生代為出席會議并表決。會議由董事長周宗成先生召集并主持，全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司（包括下屬子公司）2024年度日常關聯交易預計總金額不超過714,965萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2023-072）。
公司獨立董事專門會議對本議案進行了事前審核，全體獨立董事一致同意，并已就本議案的相關內容發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。
（二）《關于為子公司重慶睿藍汽車制造有限公司提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司及子公司力帆國際（控股）有限公司與中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）分別簽署《最高額保證合同》《股票賬戶押記契約》，為子公司重慶睿藍汽車制造有限公司向民生銀行申請的最高額不超過人民幣4億元的授信額度提供連帶責任擔保，具體以銀行簽訂合同為準。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于為子公司重慶睿藍汽車制造有限公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-073）。
（三）《關于子公司為重慶力聚進出口貿易有限公司提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司子公司重慶睿藍汽車科技有限公司與上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“浦發銀行”）簽署《最高額保證合同》，為其子公司重慶力聚進出口貿易有限公司（以下簡稱“力聚進出口”）向浦發銀行申請的最高額不超過人民幣1億元的授信額度提供連帶責任擔保。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于子公司為重慶力聚進出口貿易有限公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-074）。
因力聚進出口資產負債率超過70%，本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。
（四）《關于召開2023年第五次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年12月29日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2023年第五次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-075）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年12月14日
