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力帆科技(集團)股份有限公司 2023年第五次臨時股東大會決議公告
發布時間:2023-12-30     |     點擊量:

 證券代碼:601777         證券簡稱:力帆科技       公告編號:2023-078

力帆科技(集團)股份有限公司

2023年第次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

本次會議是否有否決議案:

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2023年12月29日

(二) 股東大會召開的地點:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1. 出席會議的股東和代理人人數

11

2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

2,878,290,785

3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

62.9613

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,董事長主持,本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開,會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任監事3人,出席3人;

3. 公司董事會秘書出席會議,其他高級管理人員列席會議。

 

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱:《關于2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,978,283,985

99.9997

6,800

0.0003

0

0.0000

 

2. 議案名稱:《關于子公司為重慶力聚進出口貿易有限公司提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,878,283,785

99.9998

7,000

0.0002

0

0.0000

3. 議案名稱:《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

2,878,290,785

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

 

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

1

《關于2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案》

9,164,200

99.9259

6,800

0.0741

0

0.0000

2

《關于子公司為重慶力聚進出口貿易有限公司提供擔保的議案》

9,164,000

99.9237

7,000

0.0763

0

0.0000

3

《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

9,171,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

(三) 關于議案表決的有關情況說明

1. 議案1、議案2為普通決議議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過;議案3為特別決議議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過;

2. 議案1-3對中小投資者進行了單獨計票;

3. 議案1涉及關聯事項,關聯股東重慶江河匯企業管理有限責任公司回避表決,相關表決權不計入有效表決權總數。

三、律師見證情況

1. 本次股東大會見證的律師事務所:北京市環球律師事務所上海分所

律師:項瑾、張書怡

2. 律師見證結論意見:

本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規《股東大會規則》《公司章程》的規定;本次股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效;提交本次股東大會審議的提案已在《股東大會通知》中列明,無新增或臨時提案;本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

 

特此公告。

力帆科技(集團)股份有限公司董事會

2023年12月30日

 

 

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