證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-024
力帆科技（集團）股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為公司2024年度審計機構。
公司2023年度聘任的財務審計及內控審計機構為天職國際，其在為公司提供2023年度財務審計及內控審計服務工作中勤勉盡責，嚴格遵循準則要求，客觀、公正地發表獨立審計意見，從專業角度維護公司與股東利益。2024年4月13日，公司召開第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天職國際為公司2024年度財務審計和內控審計機構。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
天職國際創立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的特大型綜合性咨詢機構。
天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域，組織形式為特殊普通合伙。
天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格，獲準從事特大型國有企業審計業務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業務資格，以及取得軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。
截至2022年12月31日，天職國際合伙人85人，注冊會計師1061人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師347人。
天職國際2022年度經審計的收入總額31.22億元，審計業務收入25.18億元，證券業務收入12.03億元。2022年度上市公司審計客戶248家，主要行業（證監會門類行業，下同）包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業等，審計收費總額3.19億元，本公司同行業上市公司審計客戶152家。
2.投資者保護能力
天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
3.誠信記錄
天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施9次、自律監管措施1次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施9次，涉及人員22名，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。
（二）項目信息
1.基本信息
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：
項目合伙人及簽字注冊會計師：劉宗磊，2014年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2019 年開始在天職國際執業，于2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告6家，近三年復核上市公司審計報告1家。
簽字注冊會計師：劉太平，2017年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2018年開始在本所執業，2023年開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年復核上市公司審計報告0家。
項目質量控制復核人：屈先富，1997年成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，1998年開始在本所執業，2023年開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告不少于10家，近三年復核上市公司審計報告1家。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。
4.審計收費
經協商，2024年度審計費用總額為225萬元（其中年度財務審計費用為人民幣180萬元，年度內控審計費用為人民幣45萬元）。公司董事會提請股東大會授權管理層根據審計工作需配備的人員情況和工作量確定最終的審計費用。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
公司董事會審計委員會審閱了《關于續聘會計師事務所的議案》及相關材料，發表意見如下：天職國際具備為上市公司提供年度審計工作的專業資質和能力，在擔任公司審計機構期間切實履行了審計機構應盡的職責，為公司提供了較好的審計服務，在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求。為保持公司財務報告審計工作的連續性，提議續聘天職國際為公司2024年度財務審計和內控審計機構，將該議案提交公司董事會審議。
（二）董事會的審議和表決情況
本次續聘會計師事務所事項已經公司2024年4月12日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，該事項表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
（三）生效日期
根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等的相關規定，本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2024年4月13日
