證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-051
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議于2024年8月23日（星期五）在公司11樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年8月13日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長周宗成先生召集并主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司2024年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,656.82萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨2024-052）。
（二）《關(guān)于2024年半年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年半年度報告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年半年度報告摘要》。
公司2024年半年度報告已經(jīng)董事會審計委員會事前審議并全票通過。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2024年8月24日
