證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：2025-005
力帆科技（集團）股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議于2025年1月26日（星期日）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2025年1月23日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于變更公司名稱、證券簡稱及修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意將公司名稱由“力帆科技（集團）股份有限公司”變更為“重慶千里科技股份有限公司”，將公司證券簡稱由“力帆科技”變更為“千里科技”，證券代碼“601777”保持不變。同意基于公司名稱變更情況相應修改《公司章程》第一條、第四條內容并提請股東大會授權經營層辦理相關工商變更登記、章程備案等手續。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于變更公司名稱、證券簡稱及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2025-006）。
該議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
（二）《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2025年2月12日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-007）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2025年1月28日
