證券代碼：601777 證券簡稱：千里科技 公告編號：2025-012
重慶千里科技股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
重慶千里科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議于2025年2月21日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2025年2月18日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意選舉鮑毅先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
（二）《關于聘任副總裁的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
經公司總裁提名，同意聘任郝廣麗女士、夏雨揚女士為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。郝廣麗女士、夏雨揚女士的任職資格、崗位勝任能力等相關情況已經公司董事會提名委員會審核通過。
（三）《關于變更董事會秘書的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
因工作調整，伍定軍先生不再擔任公司董事會秘書職務。經公司董事長提名，同意聘任夏雨揚女士為董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。夏雨揚女士的任職資格、崗位勝任能力等相關情況已經公司董事會提名委員會審核通過。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于變更董事會秘書的公告》（公告編號：2025-013）。
（四）《關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
基于公司治理需要，同意修改《公司章程》第一百一十九條內容，并提請股東大會授權經營層辦理本次章程備案相關手續，授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2025-014）。
該議案尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議。
（五）《關于召開2025年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2025年3月11日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開2025年第二次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于召開2025年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-015）。
特此公告。
重慶千里科技股份有限公司董事會
2025年2月24日
l 報備文件
1.《公司第六屆董事會第十五次會議決議》
2.《公司第六屆董事會提名委員會關于擬聘高級管理人員任職資格的書面審核意見》
附件：簡歷
郝廣麗，女，1975年6月出生，北京航空航天大學碩士研究生學歷。曾任戴爾計算機 （中國） 有限公司人力資源經理，施耐德電氣 （中國） 有限公司人力資源總監，北京陽光海天停車管理有限公司董事兼CHO，北京曠視科技有限公司高級副總裁兼CHO。在人力資源體系搭建、人力資源戰略制定與實施擁有超過20年經驗。
夏雨揚，女，1978年7月出生，本科學歷，注冊會計師。曾任中國國際金融有限公司投資銀行部董事總經理，保薦代表人，從事投資銀行業務超過20年，擁有豐富的境內外資本市場運作經驗。
截至本公告披露日，郝廣麗女士、夏雨揚女士均不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》第3.2.2條所列情形，未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員和持股5%以上股東不存在關聯關系。
