證券代碼：601777 證券簡稱：千里科技 公告編號：2025-024
重慶千里科技股份有限公司
第六屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
重慶千里科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次會議于2025年4月18日（星期五）在公司11樓會議室以現場表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2025年4月8日以網絡方式送達各位董事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，副董事長鮑毅先生、董事李傳海先生分別書面授權委托董事長印奇先生代為出席會議并表決，董事王夢麟女士書面授權委托董事龍珍珠女士代為出席會議并表決。會議由董事長印奇先生召集并主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于2024年度董事會工作報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司《2024年度董事會工作報告》。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度董事會工作報告》。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（二）《關于2024年度總裁工作報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司《2024年度總裁工作報告》。
（三）《關于計提資產減值準備及確認公允價值變動損失的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司2024年度對各項資產計提減值及確認公允價值變動損失合計23,357.22萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于計提資產減值準備及確認公允價值變動損失的公告》（公告編號：2025-026）。
（四）《關于2024年度財務決算報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司《2024年度財務決算報告》。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度財務決算報告》。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（五）《關于2024年年度報告及摘要的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司《2024年年度報告》及其摘要。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年年度報告》及《重慶千里科技股份有限公司2024年年度報告摘要》。
該議案已事先經公司董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（六）《關于2024年度利潤分配方案的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
鑒于公司2024年末母公司可供分配利潤為負數，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，公司不具備現金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長遠發展和全體股東利益，公司2024年度擬不進行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉增股本。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于2024年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2025-027）。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（七）《關于2024年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司《2024年度內部控制評價報告》。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）對該報告進行審核并出具了《重慶千里科技股份有限公司內部控制審計報告》。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度內部控制評價報告》及《重慶千里科技股份有限公司內部控制審計報告》。
該議案已事先經公司董事會審計委員會審議通過。
（八）《關于董事會審計委員會2024年度履職情況報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司《董事會審計委員會2024年度履職情況報告》。2024年度，審計委員會秉承客觀、公正、獨立的原則，充分發揮審計委員會的審查、監督作用，勤勉盡責，為促進公司內部控制的有效運作，提升公司治理水平發揮了積極作用，切實維護了公司及全體股東的合法權益。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司董事會審計委員會2024年度履職情況報告》。
該議案已事先經公司董事會審計委員會審議通過。
（九）《關于董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履行監督職責情況報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司《董事會審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告》。公司董事會審計委員會對天職國際在對公司2024年財務報告及內部控制審計過程中的履職情況切實履行了監督職責，符合《公司章程》及《公司董事會審計委員會實施細則》等相關規定。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履行監督職責情況的報告》。
該議案已事先經公司董事會審計委員會審議通過。
（十）《關于2024年度會計師事務所履職情況評估報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司《2024年度會計師事務所履職情況評估報告》。公司認為2024年度天職國際在資質條件等方面合規有效，能夠保持獨立性，表現了良好的職業操守和業務素質，審計行為規范有序，能夠滿足公司審計工作要求。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度會計師事務所履職情況評估報告》。
該議案已事先經公司董事會審計委員會審議通過。
（十一）《關于續聘會計師事務所的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意續聘天職國際為公司2025年度財務審計和內部控制審計機構，2025年度審計費用總額為225萬元（其中年度財務審計費用為人民幣180萬元，年度內部控制審計費用為人民幣45萬元）。公司董事會提請股東大會授權經營層根據審計工作需配備的人員情況和工作量確定2025年度最終審計費用。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2025-028）。
該議案已事先經公司董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（十二）《關于參股公司解散注銷暨關聯交易的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意解散參股公司長嘉（深圳）管理咨詢有限公司并辦理工商注銷手續。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于參股公司解散注銷暨關聯交易的公告》（公告編號：2025-029）。
該議案已事先經公司獨立董事專門會議審議通過。
（十三）《關于為子公司重慶力帆實業（集團）進出口有限公司提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“民生銀行”）簽署《最高額保證合同》，為全資子公司重慶力帆實業（集團）進出口有限公司（以下簡稱“力帆進出口公司”）向民生銀行申請的不超過0.5億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任擔保。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于為子公司重慶力帆實業（集團）進出口有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2025-030）。
力帆進出口公司資產負債率超過70%，該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（十四）《關于召開2024年年度股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2025年5月9日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號總部大樓11樓會議室召開2024年年度股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于召開2024年年度股東大會的通知》（公告編號：2025-031）。
此外，公司董事會依據獨立董事提交的《重慶千里科技股份有限公司獨立董事2024年度獨立性情況自查報告》出具了專項意見，詳見公司同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司董事會關于2024年度獨立董事獨立性情況的專項評估意見》。
特此公告。
重慶千里科技股份有限公司董事會
2025年4月19日
