證券代碼:
關于召開
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
重要內容提示:
l 股東大會召開日期:
l 本次股東大會采用的網絡投票系統:
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:
召開地點:
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統: 網絡投票起止時間:自 至 采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
無 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 《關于2024年度董事會工作報告的議案》 √ 2 《關于2024年度監事會工作報告的議案》 √ 3 《關于2024年度財務決算報告的議案》 √ 4 《關于2024年年度報告及摘要的議案》 √ 5 《關于2024年度利潤分配方案的議案》 √ 6 《關于續聘會計師事務所的議案》 √ 7 《關于為子公司重慶力帆實業(集團)進出口有限公司提供擔保的議案》 √ 本次股東大會還將聽取各獨立董事的《2024年度獨立董事述職報告》。 1. 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經公司第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第六次會議審議通過,具體內容詳見公司于2025年4月19日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。公司將在本次股東大會召開前,在上海證券交易所網站登載《重慶千里科技股份有限公司2024年年度股東大會會議資料》。 2. 特別決議議案: 3. 對中小投資者單獨計票的議案: 4. 涉及關聯股東回避表決的議案: 5. 涉及優先股股東參與表決的議案: (二) 為更好地服務廣大中小投資者,確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、及時投票。公司擬使用上證所信息網絡有限公司(以下簡稱“上證信息”)提供的股東會提醒服務(即“一鍵通”),委托上證信息通過智能短信等形式,根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票,向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后,可根據使用手冊(下載鏈接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步驟直接投票,如遇擁堵等情況,仍可通過原有的交易系統投票平臺和互聯網投票平臺進行投票 持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 A股 601777 千里科技 2025/5/6 為確保本次股東大會的有序召開,請出席現場會議并進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。 1.登記方式:現場登記或通過郵箱、信函、傳真方式登記,不接受電話登記。 2.登記材料: (1)法人股東:請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續; (2)自然人股東:請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續;委托代理人請持本人身份證、授權委托書及委托人股東賬戶卡辦理登記手續。 3.登記時間: (1)現場登記:2025年5月8日(星期四)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00; (2)異地登記:股東可憑前述有關證件采取郵箱、信函或傳真方式登記,并確保于2025年5月8日(星期四)下午17:00前送達公司,并進行電話確認。郵件、信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣,信函以收到郵戳為準。 4.登記地點:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號,郵政編碼:400707。 5.注意事項:出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到場。 1. 聯系地址:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號公司總部大樓11樓董事會辦公室 2. 電話:023-61663050 3. 傳真:023-65213175 4. 郵箱:tzzqb@lifan.com 5. 現場會議會期預計為半天,與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理 特此公告。 (七) 涉及公開征集股東投票權
二、 會議審議事項
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(三) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
六、 其他事項