證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-037
力帆實業（集團）股份有限公司
第二屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年8月30日以通訊方式召開第二屆董事會第三十二次會議（臨時會議）。會議通知及議案等文件已于2013年8月27日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應參與表決董事12人（部分事項關聯董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決），會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）及其摘要的議案》。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，關聯董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決，審議通過本議案。
《力帆實業（集團）股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》及其摘要已經中國證監會審核無異議，尚需提交股東大會審議，《力帆實業（集團）股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》及其摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
二、審議通過了《關于召開力帆實業（集團）股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的議案》。
同意就前述議案的審議，于2013年9月17日（星期二）下午14:00，在重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區金開大道1539號）召開公司2013年第一次臨時股東大會。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告！
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年八月三十一日
