證券代碼：601777 證券簡稱：ST力帆 公告編號：臨2021-027
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2021年3月30日以電子郵件方式送達各位董事，并于2021年4月9日（星期五）以現場會議方式召開。本次會議應參會董事9名，實際參會董事9名，本次會議由董事長徐志豪先生主持，監事會監事和高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
會議以現場表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度董事會工作報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度總裁工作報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度財務決算報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年年度報告正文及摘要的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（五）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度利潤分配方案的議案》；
經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度歸屬于母公司的凈利潤58,103,794.46元，加上年初未分配利潤-3,102,530,488.25元，扣除提取的法定盈余公積0.00元后，2020年末可供分配利潤為-3,044,426,693.79元。鑒于公司2020年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》相關規定，2020年度擬不進行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉增股本。
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-029）。
（七）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（八）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于<董事會審計委員會2020年度履職情況報告>的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（九）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于<2020年度獨立董事述職報告>的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（十）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度日常關聯交易實施情況及2021年度日常關聯交易計劃的議案》；
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，3票回避，此議案涉及關聯交易，關聯董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度日常關聯交易實施情況及2021年度日常關聯交易計劃的公告》（公告編號：臨2021-030）。
（十一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度內部控制評價報告的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（十二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于續聘2021年度財務審計和內控審計機構的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
獨立董事意見：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）自受聘擔任公司審計機構以來，堅持獨立審計準則，勤勉盡責地履行了雙方所規定的責任和義務。聘請天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構和內控審計機構，聘用程序符合《公司章程》等規定。我們同意聘請天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計和內控審計機構。
（十三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度資產處置及計提資產減值準備的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度資產處置及計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨2021-032）。
（十四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于申請撤銷公司股票其他風險警示的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于申請撤銷公司股票其他風險警示的公告》（公告編號：臨2021-033）。
（十五）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于調整獨立董事津貼的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
隨著公司業務的不斷發展及規范化運作要求的持續提高，同意將獨立董事津貼由每人每年人民幣8.00萬元（含稅）調整為每人每年人民幣15.00萬元（含稅），按年度發放，其所涉及的個人所得稅統一由公司代扣代繳。
（十六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于修改<內幕信息知情人管理制度>及<信息披露管理制度>的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（十七）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于調整組織架構的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（十八）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于擬變更證券簡稱的議案》；
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于擬變更證券簡稱的公告》（公告編號：臨2021-034）。
（十九）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2020年年度股東大會的議案》；
就前述相關議案，定于2021年4月30日（星期五）下午14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開公司2020年年度股東大會。
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2020年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2021-035）。
三、備查文件
公司第五屆董事會第二次會議決議
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2021年4月10日
