證券代碼：601777 證券簡稱：ST力帆 公告編號：臨2021-028
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會第二次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2021年3月30日以電子郵件方式送達各位監事，并于2021年4月9日（星期五）以現場會議方式召開。本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名，本次會議由監事會主席龍珍珠女士主持。
二、監事會會議審議情況
會議以現場表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度監事會工作報告的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度財務決算報告的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年年度報告正文及摘要的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度利潤分配方案的議案》；
經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度歸屬于母公司的凈利潤58,103,794.46元，加上年初未分配利潤-3,102,530,488.25元，扣除提取的法定盈余公積0.00元后，2020年末可供分配利潤為-3,044,426,693.79元。鑒于公司2020年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》、《公司章程》相關規定，2020年度擬不進行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉增股本。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（五）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-029）。
（六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（七）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度日常關聯交易實施情況及2021年度日常關聯交易計劃的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度日常關聯交易實施情況及2021年度日常關聯交易計劃的公告》（公告編號：臨2021-030）。
（八）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度內部控制評價報告的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（九）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于續聘2021年度財務審計和內控審計機構的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（十）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度資產處置及計提資產減值準備的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2020年度資產處置及計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨2021-032）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會
2021年4月10日
