證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2021-061
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2021年12月13日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2021年12月11日以電子郵件方式送達各位董事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于解聘財務負責人的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
（二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于聘任高級管理人員的議案》
經董事長徐志豪先生提名，同意聘任婁源發先生為公司聯席總裁；經總裁楊波先生提名，同意聘任周強先生為公司副總裁、張琳斌女士為公司財務負責人。以上高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
上述聘任高級管理人員的簡歷見附件。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
（三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于修改<公司章程>的公告》（公告編號：臨2021-063）。
（四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于與關聯方共同投資設立合資公司暨關聯交易的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，3票回避，此議案涉及關聯交易，關聯董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于與關聯方共同投資設立合資公司暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021-064）。
（五）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，3票回避，此議案涉及關聯交易，關聯董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：臨2021-065）。
（六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》
同意就前述相關議案，于2021年12月29日（星期三）下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會議室（地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號）召開力帆科技（集團）股份有限公司2021年第三次臨時股東大會。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2021年12月14日
附件：聘任的高級管理人員的簡歷
婁源發，男，1976年出生。歷任河南省汽車制動器有限公司副部長，萬安集團有限公司項目經理，浙江吉利汽車有限公司技術部室主任、技術部部長、海外支持部部長，浙江吉利汽車有限公司寧波杭州灣工廠副總經理、總經理，吉利汽車集團有限公司副總裁，楓盛汽車科技集團有限公司COO。
周強，男，1974年5月出生。歷任浙江豪情汽車制造有限公司財務部長，浙江吉利控股集團有限公司高級總監，楓盛汽車科技集團有限公司CFO。
張琳斌，女，1982年10月出生。加拿大注冊會計師（CPA,CGA），美國特許金融分析師(CFA)，畢業于南開大學國際會計專業，本科學歷。歷任德勤會計師事務所天津分所審計員、圣凱(天津)工業有限公司財務總監、重慶西山科技股份有限公司財務總監、重慶東贏恒康企業(集團)有限公司財務總監。2020年12月加入力帆科技(集團)股份有限公司，任財務管理部總監。
