力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事
關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上海證券交易所股票上市規則》及《力帆科技（集團）股份有限公司章程》的有關規定，作為力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基于獨立判斷立場，就公司第五屆董事會第七次會議相關事項發表獨立意見如下：
一、關于解聘財務負責人的獨立意見
公司董事會解聘葉長春先生財務負責人職務，不影響公司正常的經營活動，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，程序合法合規，同意解聘葉長春先生財務負責人職務。
二、關于聘任高級管理人員的獨立意見
1、本次公司董事會聘任高級管理人員的提名、審議、表決程序及表決結果符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，程序合法有效。
2、經審閱，公司本次董事會聘任的高級管理人員具有良好的個人品質和職業道德，具備所聘崗位的任職資格條件、管理經驗及專業業務能力，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在相關法律法規規定的禁止任職或市場禁入的情形。
我們同意聘任婁源發先生為公司聯席總裁、周強先生為公司副總裁、張琳斌女士為公司財務負責人，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
三、關于與關聯方共同投資設立合資公司暨關聯交易的獨立意見
經審核，公司獨立董事認為公司本次使用自有資金與關聯方共同投資設立合資公司暨關聯交易事項履行了必要的審議程序，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定。公司本次使用自有資金與關聯方共同投資設立合資公司的投資金額及投資風險整體可控，不會對公司財務狀況及正常生產經營產生重大不利影響，審議和表決程序合法合規，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次使用自有資金與關聯方共同投資設立合資公司暨關聯交易事項。
四、關于增加2021年度日常關聯交易預計額度的獨立意見
1、公司本次增加2021年度日常關聯交易預計額度事項依據公平、合理的定價原則，符合公司經營發展需要，符合全體股東利益，不會損害中小股東權益，不會影響公司獨立性。
2、公司本次增加2021年度日常關聯交易預計額度事項審議、表決程序合法合規。在提交董事會審議之前，我們對公司本次增加2021年度日常關聯交易預計額度事項發表了事前認可意見；公司董事會審議本次增加2021年度日常關聯交易預計額度事項時，關聯董事回避了表決。
3、我們同意公司本次增加2021年度日常關聯交易預計額度事項，本次事項尚需提交公司股東大會審議。
獨立董事： 肖翔、竇軍生、任曉常
2021年12月13日
