證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2022-071
力帆科技(集團)股份有限公司
第五屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十三次會議于2022年12月30日(星期五)以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2022年12月27日以網絡方式送達各位監事,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。
同意公司(包括下屬子公司)2023年度日常關聯交易預計額度不超過932,570萬元。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團)股份有限公司關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號:臨2022-068)。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司監事會
2022年12月31日