證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-066
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2022年12月30日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2022年12月27日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。關聯董事周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司（包括下屬子公司）2023年度日常關聯交易預計額度不超過932,570萬元。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2022-067）。
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
2.審議通過《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意將公司注冊資本由4,500,000,000.00元變更為4,571,523,000.00元。同意修訂《公司章程》第六條為“公司注冊資本為人民幣 4,571,523,000元”，修訂第二十條為“公司股份總數為 4,571,523,000股，均為普通股”。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的公告》（公告編號：臨2022-068）。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
3.審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年1月16日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2022-069）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年12月31日
