證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-015
力帆科技（集團）股份有限公司
關于2022年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度利潤分配方案：2022年度不進行利潤分配，不實施資本公積金轉增股本。
l 公司2022年度利潤分配方案已經第五屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交2022年年度股東大會審議。
一、2022年度利潤分配方案有關情況說明
經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表實現歸屬上市公司股東的凈利潤為154,707,128.04元，其中母公司實現凈利潤為85,768,382.34元。截至2022年12月31日，合并報表未分配利潤余額為-2,851,275,116.20元，其中母公司未分配利潤余額為-1,020,294,112.01元。
鑒于公司2022年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》的相關規定，公司不具備現金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長遠發展和全體股東利益，公司董事會同意公司2022年度不進行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉增股本。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年4月14日召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《公司2022年度利潤分配方案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，該利潤分配分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了公司股東回報、盈利狀況及未來發展的資金需求等情況，符合公司的客觀情況和股東整體利益；董事會在審議此事項時，審議程序合法、有效；公司2022年度利潤分配方案符合《公司法》《證券法》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司2022年度利潤分配方案的審議和決策程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續發展，同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年4月15日
l 報備文件
1. 公司第五屆董事會第二十次會議決議
2. 公司第五屆監事會第十四次會議決議
3. 公司獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的專項說明和獨立意見
