證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-013
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2023年4月14日（星期五）以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年4月4日以網絡方式送達各位董事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長周宗成先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于2022年度董事會工作報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年度董事會工作報告》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（二）《關于2022年度總裁工作報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
（三）《關于2022年度財務決算報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年度財務決算報告》。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（四）《關于2022年度利潤分配方案的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
鑒于公司2022年末可供分配利潤為負數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長遠發(fā)展和全體股東利益，同意公司2022年度不進行利潤分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉增股本。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2023-015）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（五）《關于會計政策變更的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意根據(jù)財政部修訂的最新會計準則對公司會計政策進行相應變更。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：臨2023-016）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
（六）《關于資產處置及計提資產減值準備的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司對部分不再使用的模具、閑置設備等資產進行處置，2022年第四季度處置資產賬面價值2,036.97萬元，處置損失797.75萬元；同意公司2022年第四季度計提減值準備5,213.67萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于資產處置及計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨2023-017）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
（七）《關于2022年年度報告及摘要的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2022年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（八）《關于2022年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
（九）《關于董事會審計委員會2022年度履職情況報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。
（十）《關于2023年度向金融機構申請授信額度的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司及下屬子公司2023年度向金融機構（或其他機構）申請不超過人民幣16.5億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貿易融資、押匯、保函、信用證等。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。公司董事會提請股東大會授權公司董事長或總裁審批授信額度內貸款的相關事宜，并簽署相關法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協(xié)議等文件）。前述授權有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（十一）《關于2023年度對外擔保預計額度的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司及下屬子公司2023年度對外擔保總額不超過人民幣7.5億元（或等值外幣）；同意子公司重慶睿藍汽車銷售有限公司在2023年度為購買本公司汽車產品而向金融機構及其他融資機構申請貸款的經銷商提供總額度不超過人民幣4億元的汽車回購擔保。上述擔保額度審批的有效期自2022年年度股東大會通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。董事會提請公司股東大會授權公司董事長或總裁在本次擔保額度內審批公司與下屬子公司之間的擔保，下屬子公司之間的擔保以及下屬子公司向經銷商提供汽車回購擔保。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2023年度公司及子公司對外擔保預計額度的公告》（公告編號：臨2023-018）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（十二）《關于修訂部分公司治理制度的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，為進一步提升公司治理水平，進一步完善公司治理制度，結合《公司章程》和實際情況，同意對以下8項治理制度進行相應修訂：《總裁工作細則》《董事會秘書工作細則》《信息披露管理制度》《內幕信息知情人管理制度》《投資者關系管理制度》《關聯(lián)交易制度》《對外擔保管理制度》《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于修訂部分公司治理制度的公告》（公告編號：臨2023-019）及相關制度。
（十三）《關于續(xù)聘2023年度財務審計機構和內控審計機構的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意續(xù)聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計和內控審計機構，聘期為一年。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于續(xù)聘2023年度財務審計機構和內控審計機構的公告》（公告編號：臨2023-020）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（十四）《關于召開2022年年度股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年5月5日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2022年年度股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的公告》（公告編號：臨2023-021）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年4月15日
l 上網公告文件
1.公司獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見
2.公司獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的專項說明和獨立意見
l 報備文件
公司第五屆董事會第二十次會議決議
