證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-045
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2023年8月28日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年8月25日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于補充調整2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意對關聯方杭州優行科技有限公司追加2023年度日常關聯交易預計金額100,000萬元整（含實際執行已經超出部分），公司2023年度日常關聯交易預計總金額由1,147,770萬元相應增加至1,247,770萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于補充調整2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2023-047）。
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
本議案追加的預計金額將與公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過的《關于調整2023年度日常關聯交易預計的議案》進行合并調整，合并調整后的新議案《關于調整2023年度日常關聯交易預計的議案（修改后）》將提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會資料》。
（二）《關于2023年第三次臨時股東大會延期的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司將原定于2023年9月6日召開的2023年第三次臨時股東大會延期至2023年9月13日召開，審議合并調整后的《關于調整2023年度日常關聯交易預計的議案（修改后）》。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2023年第三次臨時股東大會的延期公告（公告編號：臨2023-048）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年8月29日
l 報備文件
公司第五屆董事會第二十四次會議決議
