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力帆科技(集團)股份有限公司 關于2023年第三次臨時股東大會的延期公告
發布時間:2023-08-29     |     點擊量:

 證券代碼:601777        證券簡稱:力帆科技        公告編號:2023-048 

 

力帆科技(集團)股份有限公司

關于2023年第次臨時股東大會的延期公告

 

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

重要內容提示:

會議延期后的召開時間:2023年9月13日

 

一、 原股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次

2023年第次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期:2023年9月6日

3. 原股東大會股權登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

601777

力帆科技

2023/8/31

 

二、 股東大會延期原因

力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2023年8月21日召開第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監事會第十九次會議,審議通過了《關于調整2023年度日常關聯交易預計的議案》,同意公司2023年度日常關聯交易預計金額由802,570萬元調整為1,147,770萬元,并擬于2023年9月6日召開2023年第三次臨時股東大會進行審議。相關公告已于2023年8月22日在上海證券交易所網站及指定媒體上披露。

因上述議案中的關聯方杭州優行科技有限公司2023年度實際執行的日常關聯交易金額已經超出年度預計金額,需對其追加預計金額100,000萬元整(含實際執行已經超出部分),公司2023年度日常關聯交易預計總金額由1,147,770萬元相應增加至1,247,770萬元2023年8月28日,公司召開第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第二十次會議審議通過了該事項,并將追加的預計金額與前述《關于補充調整2023年度日常關聯交易預計的議案》進行合并調整。

鑒于上述調整,根據《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《公司章程》等的相關規定,公司決定將原定于2023年9月6日召開的2023年第三次臨時股東大會延期至2023年9月13日召開,審議合并調整后的《關于調整2023年度日常關聯交易預計的議案(修改后)》。

三、 延期后股東大會的有關情況

1. 延期后的現場會議的日期、時間

召開的日期時間:2023年9月13日  14 00

2. 延期后的網絡投票起止日期和投票時間

網絡投票的起止時間:自2023年9月13日

2023年9月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 延期召開的股東大會股權登記日不變,其他相關事項參照公司2023年8月22日刊登的公告(公告編號:2023-044

4. 股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關于調整2023年度日常關聯交易預計的議案(修改后)》

            

 

              力帆科技(集團)股份有限公司董事會

2023年8月29日 

 

                                                 

報備文件

1. 《力帆科技(集團)股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議》

2. 《力帆科技(集團)股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議》

3. 《力帆科技(集團)股份有限公司第五屆監事會第十九次次會議決議》

4. 《力帆科技(集團)股份有限公司第五屆監事會第二十次次會議決議》

 

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