證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2024-078
力帆科技(集團)股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第九次會議于2024年11月11日(星期一)在公司11樓會議室以現場表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年11月8日以網絡方式送達各位董事。會議應出席董事9名,實際出席董事9名,經公司半數以上董事共同推舉,會議由董事印奇先生主持,全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案:
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
同意選舉印奇先生為公司第六屆董事會董事長,任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。根據《公司章程》的規定,董事長為公司法定代表人,公司將及時辦理相應工商變更登記手續。
(二)《關于調整第六屆董事會專門委員會委員的議案》
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
鑒于公司第六屆董事會成員發生變動,同意補選印奇先生為董事會戰略委員會委員(召集人)、薪酬與考核委員會委員,任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會換屆完成時止。調整后的上述專門委員會構成情況如下:
1.戰略委員會:印奇(召集人)、王夢麟、李傳海。
2.薪酬與考核委員會:任曉常(召集人)、印奇、王夢麟、肖翔、竇軍生。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會
2024年11月12日