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力帆科技(集團)股份有限公司 第六屆董事會第九次會議決議公告
發布時間:2024-11-12     |     點擊量:

 證券代碼:601777          證券簡稱:力帆科技           公告編號:臨2024-078

 

力帆科技(集團)股份有限公司

第六屆董事會第九次會議決議公告

 

一、董事會會議召開情況

力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第九次會議2024年1111(星期在公司11樓會議室現場表決方式召開本次會議通知及議案等文件已于2024年118日以網絡方式送達各位董事會議應出席董事9名,實際出席董事9名經公司半數以上董事共同推舉會議由董事印奇先生主持全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

 

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案:         

(一)關于選舉第六屆董事會董事長的議案

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

同意選舉印奇先生為公司第六屆董事會董事長,任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止根據《公司章程》的規定,董事長為公司法定代表人,公司將及時辦理相應工商變更登記手續。

 

(二)關于調整第六屆董事會專門委員會委員的議案

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

鑒于公司第六屆董事會成員發生變動,同意補選印奇先生為董事會戰略委員會委員(召集人)、薪酬與考核委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會換屆完成時止。調整后的上述專門委員會構成情況如下

1.戰略委員會:印奇(召集人)、王夢麟、李傳海。

2.薪酬與考核委員會:任曉常(召集人)、印奇、王夢麟、肖翔、竇軍生。

 

特此公告。

 

 

力帆科技(集團)股份有限公司董事會

  20241112

 

 

 


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